Украинский агротрейдер Alfred C.Toepfer оштрафован на $17,8 млн. за коррупцию

Один из крупнейших в Украине агротрейдеров Alfred C.Toepfer International Ukraine Ltd., дочерняя компания международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company, оштрафована на $17,8 млн. за взятки украинским чиновникам, которые она давала с целью возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), говорится в сообщении Министерства юстиции США.

В Минюсте США также сообщили, что, согласно судебному обвинению, с 2002 по 2008 годы Alfred C.Toepfer International Ukraine вместе с Alfred C. Toepfer International G.m.b.H. заплатили украинским чиновникам примерно $22 млн. взяток для возмещения им НДС в размере $100 млн., в результате чего трейдеры выручили более $41 млн.

В дополнение к денежному штрафу, украинский трейдер и материнская компания договорились периодически отчитываться перед американскими ведомствами, отвечающими за контроль над коррупцией, и продолжить реализацию расширенной программы внутреннего контроля, направленную на предотвращение и выявление подобных нарушений.

«Альфред С.Топфер Интернешенал (Украина)» - дочерняя компания Alfred C.Toepfer International, работающая в Украине с 1999 г. В 2012 Трейдеру принадлежит 11 элеваторов в Украине, в том числе два портовых.