Представители крупного международного трейдера Trafigura совершили ряд ошибок при заключении сделки с компаниями, связанными с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой, что привело к потере фирмой $577 млн из-за подмены никеля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на судебные документы. Сделка с индийскими фирмами подразумевала поставку 1104 контейнеров высококачественного никеля и была заключена в прошлом году. Однако при отправке грузов Trafigura произошла подмена продукции — вместо никеля представители трейдера обнаружили в контейнерах обычную сталь. Как утверждает Financial Times, при заключении соглашения с индийскими контрагентами представители Trafigura допустили ряд ошибок, которые сделали возможным такое развитие ситуации. «Trafigura не потребовала сертификатов анализа, проигнорировала неправильные таможенные коды и упустила другие «красные флажки», которые встревожили ее банкиров в связи с поставками никеля, которые, как позже выяснилось, были мошенническими», — говорится в материале. Trafigura считает себя жертвой мошеннической схемы. По словам представителей компании, трейдер выступил невольным посредником между сетью сговорившихся компаний. Почему, несмотря на все несоответствия, за груз была произведена оплата, так и остается неясным, отметил штатный юрист компании Мирза Реза Испахани. Схема работала через обратные сделки, когда Trafigura покупала партии сырья, а после прибытия его в пункт назначения продавала обратно. Содержимое, как правило, не досматривали.
Trafigura игнорировала неверное оформление "псевдоникеля"?
Представители крупного международного трейдера Trafigura совершили ряд ошибок при заключении сделки с компаниями, связанными с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой, что привело к потере фирмой $577 млн из-за подмены никеля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.
Сделка с индийскими фирмами подразумевала поставку 1104 контейнеров высококачественного никеля и была заключена в прошлом году. Однако при отправке грузов Trafigura произошла подмена продукции — вместо никеля представители трейдера обнаружили в контейнерах обычную сталь.
Как утверждает Financial Times, при заключении соглашения с индийскими контрагентами представители Trafigura допустили ряд ошибок, которые сделали возможным такое развитие ситуации.
«Trafigura не потребовала сертификатов анализа, проигнорировала неправильные таможенные коды и упустила другие «красные флажки», которые встревожили ее банкиров в связи с поставками никеля, которые, как позже выяснилось, были мошенническими», — говорится в материале.
Trafigura считает себя жертвой мошеннической схемы. По словам представителей компании, трейдер выступил невольным посредником между сетью сговорившихся компаний.
Почему, несмотря на все несоответствия, за груз была произведена оплата, так и остается неясным, отметил штатный юрист компании Мирза Реза Испахани.
Схема работала через обратные сделки, когда Trafigura покупала партии сырья, а после прибытия его в пункт назначения продавала обратно. Содержимое, как правило, не досматривали.