04.12.2023 09:00

На оператора Самарского мукомольного завода возбуждено уголовное дело

По факту неуплаты налогов оператором Самарского мукомольного завода - ООО "Доверие" - возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Материалы в Следственный комитет поступили из УФНС по Самарской области.

Напомним, по итогам проверки налоговики выявили нарушения в ООО "Доверие". Компания с помощью фирм-прокладок, которые якобы занимались поставкой пшеницы, получала налоговые вычеты. Вскрыв преступные схемы, ФНС доначислила налогов на 224,5 млн руб., включая пени.

Позже фискалы инициировали банкротство "Доверия", предъявив требования на 242,4 млн рублей. Но суд закрыл дело из-за отсутствия у должника средств и имущества, за счет которого можно финансировать процедуры банкротства.

Для бенефициаров "Доверия" и мукомольного завода это не первое расследование. ООО "Межотраслевое объединение ТНП" (оператор нефтебазы в с. Богатое), за которым стоят те же лица, отметилось в нескольких уголовных делах о взятках.


Новости по теме:
Свердловские власти продают завод, от которого зависят цены на свинину и курицу
Ростовская компания ТД «РИФ» планирует нарастить экспорт зерна через Балтику
«Деметра-Холдинг» планирует отправить на экспорт 12 млн тонн зерна. Экспортный сезон продлится до конца июня 2024 года
С инвестором портового элеватора в Приволжском районе прекратили договор
У Первой грузовой компании сменился владелец. Кто купил одного из крупнейших операторов железнодорожных перевозок

https://www.zol.ru/n/3AA46
Источник: Волга Ньюс